Всего регулятор установил 19 критериев, в числе которых, в частности, следующие:иностранное КРА должно иметь…
Похожие записи
КС РФ защитил право на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам ряда споров по ГПК РФ
Спор пересмотрят по вновь открывшимся обстоятельствам, если их установили в уголовном процессе и отразили в постановлении об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела по истечении срока давности. Условия такие: - обстоятельства существенны для...
Распоряжение Правительства РФ от 01.02.2025 N 160-р
Расширен перечень государств, брокеры и кредитные организации которых могут участвовать в организованных валютных торгах в РФ В перечень включены в том числе Аргентина, Лаос, Мексика, Камбоджа, Тунис и Эфиопия.Распоряжение вступает в силу со дня его официального...
Приказ Росфинмониторинга от 23.10.2024 N 275 “О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297” (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2025 N 80957)
Расширен круг лиц, на которые распространяются особенности исчисления времени для целей исполнения обязанностей по применению мер, предусмотренных законом о ПОД/ФТ Особенности исчисления времени для исполнения обязанностей по замораживанию (блокированию) денежных...