Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 “Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам”

1 category

Похожие записи

ФНС России от 21.01.2025 “Жалобу теперь можно подать в упрощенном порядке”

ФНС: с 1 января 2025 года налогоплательщики могут подавать жалобы в налоговые органы в упрощенном порядке Жалоба для рассмотрения в упрощенном порядке может быть направлена только по телекоммуникационным каналам связи или через интерактивный сервис "Личный...

ФНС России “ФНС России обновила справку о сальдо”

Постановление Правительства РФ от 13.02.2025 N 152 “О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2024 г. N 1752”

Уточнен порядок перечисления на расчетные счета средств, подлежащих казначейскому сопровождению Установлены особенности перечисления в 2025 году средств на расчетные счета, открытые в кредитных организациях поставщикам строительных материалов и оборудования...

Банка России от 11.02.2025 “Период охлаждения по кредитам и займам составит от 4 до 48 часов”

Госдума приняла закон о введении с 1 сентября 2025 года "периода охлаждения" по кредитам и займам Согласно закону получить деньги по кредиту или займу от 50 тыс. до 200 тыс. рублей можно будет только через 4 часа после заключения договора. Если сумма превышает...